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第105章省城的调查(第1/2页)
周三下午。
陈阳刚开完一个会，坐在办公室里。
她忽然想起陈大鹏。
好几天没跟弟弟联系了。
上次联系，还是她告诉大鹏，单位领导找她谈话，拐弯抹角地让他“不该管的不要管”。
大鹏当时说“姐，你最近小心”，然后就再也没联系过她。
她知道大鹏是怕她担心，但越是这样，她反而越担心。
陈阳翻到陈大鹏的号码，按下了拨出键。
电话响了三声，接通了。
“姐？”
陈大鹏的声音从电话那头传来，带着一丝意外。
陈阳很少在上班时间给他打电话。
“大鹏，最近怎么样？”
“挺好的。工作正常，没什么事。”
陈阳沉默了一下。
“没什么事情？方志文自首的事，我听说了。你那边现在具体情况怎么样？”
电话那头沉默了。
“姐，你听谁说的？”
“你别管我听谁说的。”
陈大鹏又沉默了一下。
“大鹏，你以为你不说我就不知道了吗？”
“姐——我这里的事情，你就别担心了，有颖姐在。再说了，你们领导上次找你谈话了……”
陈阳打断他。
“你是我弟弟。我不管你谁管你？”
陈大鹏知道拦不住姐姐，便如实说了出来。
“姐，方志文自首了，方明远也快撑不住了。但还差一点证据。”
“什么证据？”
“直接指向方明远的证据。现在所有人都知道他有问题，但没有人有直接证据。”
陈阳沉默了片刻。
“省城这边，我能做什么？”
“姐，你别掺和了。上次的警告……”
“警告我我就不做了？大鹏，你在那边拼命，我在省城坐着等消息，我做得到吗？”
陈大鹏没有说话。
“你告诉我，需要查什么。”
陈大鹏又沉默了片刻，然后把方志强的账户信息、宏达商贸的资金流向、方明远在省城可能有的资产，一五一十地告诉了陈阳。
陈阳一边听一边在笔记本上记，记了满满一页。
“就这些？”
“就这些。姐，你小心。查到什么都不要留底，看完就删。”
“我知道。你那边也小心。”
电话挂了。
陈阳把手机放在桌上，盯着笔记本上记的那些信息。
方志强、宏达商贸、省城的几家公司、境外账户。
这些名字和数字在她脑子里转来转去，像一团乱麻。
她需要找到线头。
陈阳拿起手机，翻到一个号码——
她在省城银行系统的一个朋友，姓王，在省分行做信贷审批，级别不低，能查到的信息比普通人多。
她跟老王认识七八年了，工作上打过几次交道，私交不算深，但能说上话。
她按下了拨出键。
电话响了两声，接通了。
“陈阳？好久不见。”
“王哥，有个事想请你帮忙。”
“你说。”
陈阳斟酌了一下措辞，没有提方明远，没有提柳河镇，只说需要查一个账户的资金往来，跟一笔经济纠纷有关。
老王沉默了一下，说“我帮你看看”，没有多问。
陈阳把方志强的账户信息发了过去。
发完之后，她靠在椅背上，盯着手机屏幕。
她不知道老王能查到什么，也不知道查到的东西能不能用。
但她知道，她必须为大鹏、为何颖做点什么。
等了将近一个小时，老王的电话打过来了。
“陈阳，你让我查的那个账户，我看了。”
“有什么发现？”
“资金量不小，进出的时间点很集中。最近一笔大额进账是去年年底，300万。钱是从一家省城的公司转过来的，那家公司的法人代表叫赵志勇。”
陈阳的手指微微收紧。
赵志勇——方志文老婆的弟弟，宏达商贸的法人代表。
“王哥，你能查到这笔钱再往前的来源吗？”
“再往前，是从另一家公司转过来的。
那家公司的注册地址跟赵志勇的公司是同一个写字楼。
法人代表叫方志强。”
陈阳的心跳加快了。
方志强——方志文的堂弟。
钱从宏达商贸到赵志勇的公司，从赵志勇的公司到方志强的账户。
这条线，对上了。
“王哥，还有吗？”
“还有。方志强账户里的钱，不只进不出。
有一笔大额支出，去年年初，200万，转到了一个境外账户。
账户名是英文，看不出是谁的。
但我查了一下这个境外账户的往来记录，跟国内好几个账户都有资金往来。”
“能查到那些国内账户是谁的吗？”
“查不到。那些账户都是空壳公司的，法人代表是挂名的，查不到实际控制人。”
陈阳沉默了片刻。
境外账户、空壳公司、挂名法人——这是典型的洗钱路径。
“王哥，你能把这些记录截图发给我吗？”
电话那头沉默了一下。
“陈阳，我跟你说实话。这些东西，我不能给你。”
“王哥——”
“不是我不帮你。是你拿了这些东西，万一出了问题，你我都有责任。我只能让你看一眼。你看完就忘。”
陈阳沉默了片刻。
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“好。我什么时候能看？”
“明天上午。我办公室。”
“好。”
陈阳挂了电话，靠在椅背上。
明天上午，她能亲眼看到那些记录。
但她不能带走，不能截图，不能拍照。
她只能看，只能凭借记忆，将那些数字、那些账户记在心里。
……
第二天上午，陈阳到了老王的办公室。
老王把电脑屏幕转过来，让她看。
屏幕上是一张资金流转图，从宏达商贸开始，经过四家公司，最后进入方志强的账户，又从方志强的账户转到了境外。
每一条线都有金额、有时间、有账户名。
陈阳盯着那张图，看了很久。
她把每一条线、每一个数字强行记下来……
“王哥，谢谢你。”
“别谢我。你什么都没看到。”
“我知道。”
陈阳站起来，转身走了。
走出银行大楼的时候，她站在门口，深吸了一口气。
她掏出手机，把脑子里的那张资金流转图一条一条地记在了备忘录里——
不是截图，是她默写出来的。
写完之后，她盯着那几行字，沉默了很久。
她给林晨发了一条消息：
“林晨，我查到了一些东西。
宏达商贸的钱，经过四次转账，进了方志强的账户，然后转到了境外。
资金流向图我画出来了，发给你。”
发完之后，她等了一会儿。
林晨很快回复了：“陈阳姐，你也在查？”
“大鹏是我弟弟，我不可能坐着看。你那边有什么发现？”
林晨没有立刻回复。
过了大概五分钟，他发来了一条长长的消息。
“陈姐，我查了宏达商贸的工商登记信息。
这家公司注册资本500万，实缴资本只有100万。
成立不到半年就拿到了柳河镇经开区800万的建材供应合同。
这不符合常理。我又查了赵志勇名下其他公司，发现他注册了好几家空壳公司，注册地址都在同一个写字楼。
这些公司之间有关联交易，但实际没有业务往来。”
陈阳盯着这条消息，手指在屏幕上慢慢滑动。
空壳公司、关联交易、没有实际业务——这是典型的洗钱架构。
“林晨，你的意思是，宏达商贸不只是柳河镇的钱出口，还是方志文洗钱的工具？”
“对。而且不只是方志文。
这些空壳公司的资金流向，有一部分跟方志强没有关系。
我怀疑，还有另外的人在通过这些公司洗钱。”
陈阳的手指微微收紧。
另外的人——是谁？
方明远？
还是省城的人？
“林晨，你能查到那些资金的最终去向吗？”
“只能查到境外。具体的账户名是英文，看不出是谁的。但我可以试着查一下那些境外账户的关联信息。”
“小心。不要留下痕迹。”
“我知道。”
陈阳收起手机，站在银行门口，看着省城的天空。
灰蒙蒙的，云层压得很低。
她忽然想起何颖。
她应该给何颖打个电话，把这些东西告诉她。
大鹏在晴顺县拼命，林晨在省城查账，她在银行系统找关系。
所有人都在帮何颖，何颖一个人扛着最重的担子。
陈阳拿起手机，翻到何颖的号码，按下了拨出键。
电话响了两声，接通了。
“颖颖，是我。”
“陈阳？”
何颖的声音从电话那头传来，带着一丝意外。
“怎么这个时候打电话？”
“我查到了方志强账户的资金往来。
钱从宏达商贸出来，经过四次转账，进了方志强的账户，然后转到了境外。”
电话那头沉默了。
“颖颖，你在听吗？”
“在。你继续说。”
陈阳把资金流向一五一十地说了，每一条都讲得很仔细。
她说了方志强账户里的几笔大额进账、境外账户的英文名、空壳公司的关联交易。
她说了林晨查到的那些信息，说了她的判断——
方明远在省城的资产可能不止这些。
何颖听完，沉默了很久。
“陈阳，你这些东西，能当证据吗？”
“不能。我是在朋友的电脑上看到的，没有截图，没有打印，没有留底。
这些东西只能作为线索，不能作为证据。”
何颖又沉默了。
“颖颖，我和林晨在继续查。
但如果要查得更深，需要省纪委的介入。
我们这些民间调查，查不到核心的东西。”
“我知道。”
“颖颖，你那边怎么样了？周明远同意了吗？”
“没有。他说证据不够。”
陈阳握着手机，不知道该说什么。
方志文自首了，周德明交材料了，审计报告出来了。
所有人都知道方明远有问题，但就是动不了他。
“颖颖，你别急。我和林晨继续查。查到什么，我第一时间告诉你。”
“陈阳。”
“嗯？”
“谢谢你。”
“别谢我，谢大鹏。他才是那个最拼命的人。”
何颖嘴角微微一翘：“我，我知道……”